原标题：云南动力出资股份有限公司董事会 2021年第七次暂时会议抉择布告

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　云南动力出资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第七次暂时会议于2021年8月4日以书面及邮件方法告诉整体董事，于2021年8月9日以通讯传真表决方法举行。会议应到会董事9人，实到会董事9人。本次会议到会人数、举行程序、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，通过了《关于出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名）的方案》

　　为呼应红河州政府要求，进步工程项目出资决策功率，加速项目建造，赞同公司出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名，以工商部分挂号称号为准），作为红河州永宁风电场承建主体，注册资本金人民币100,000万元整，依据永宁风电场项目施行进展分期注入。

　　《关于出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名）的布告》（布告编号：2021-066）详见2021年8月10日的《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网。

　　本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　云南动力出资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年第五次暂时会议于2021年8月4日以书面及邮件方法告诉整体监事，于2021年8月9日以通讯传真表决方法举行。会议应到会监事4人，实到会监事4人，契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议举行合法有用。

　　会议以4票赞同，0票对立，0票放弃，通过了《关于对出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名）的决策程序进行审阅监督的方案》。

　　经审阅，监事会以为公司本次出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名）的决策程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩，契合公司开展需要，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的行为。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2021年8月9日，云南动力出资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年第七次暂时会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，通过了《关于出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名）的方案》。为呼应红河州政府要求，进步工程项目出资决策功率，加速项目建造，赞同公司出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名，以工商部分挂号称号为准），作为红河州永宁风电场承建主体，注册资本金人民币100,000万元整，依据永宁风电场项目施行进展分期注入。

　　本次出资事项不触及相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》、《公司出资办理准则》等相关规矩，本次出资事项不需提交公司股东大会审议同意。

　　1、公司称号：泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名，以工商部分挂号称号为准）

　　4、注册资本及出资方法：注册资本为人民币100,000万元整，依据永宁风电场项目施行进展分期注入。

　　5、经营范围：风能、光伏发电的开发、建造、运营；风力、光伏发电技术咨询、训练及服务和研讨开发；供给工程配套服务（项目筹建）；风电、光伏产品的出售。（终究以公司挂号机关核定的内容为准）

　　6、股权结构：公司持有泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名）100%股权。

　　公司本次出资树立全资子公司泸西云能投新动力开发有限公司（暂定名），作为红河州永宁风电场承建主体，旨在呼应红河州政府要求，进步工程项目出资决策功率，加速项目建造，对完成公司风电规划开展，促进公司新动力事务的做大做强，推进公司“十四五”战略开展方针完成具有活跃意义，契合公司的长远规划和开展需要，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。

　　本次出资树立全资子公司事项需要得到工商行政办理等部分的批阅。子公司树立后，或许面对宏观经济、市场环境等外部不确定性要素，一起还或许面对运营办理、内部操控等内部危险。对此，公司将活跃完善子公司的法人管理结构，树立有用的内部操操控度、办理机制和监督机制，以不断满意事务需求，活跃防备和应对危险。